بانک‌های ایران مجری تحریم‌های آمریکا شدند + سند
بانک‌های ایران مجری تحریم‌های آمریکا شدند + سند
تاریخ درج خبر : دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 09:45
 
براساس بخشنامه بانک کشاورزی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
به گزارش آبدانان خبر با وجود اینکه همواره تحریم داخلی نهادهای و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان خطوط قرمز کشور عنوان شده است، اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی بر اساس لیست اعلامی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شعب و ادارات مربوطه، آنها را ملزم به اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی کرده است.

در اطلاعیه ۱۹۶۸ اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی که در تاریخ هشتم خرداد ماه 96 ابلاغ شده، آمده است:

موضوع: اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی 

در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی، ممنوعیت واردات/ صادرات کالاهای تحریمی و همچنین عدم استفاده از شرکت‌های تحریمی حمل‌ونقل کالا، طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و ...) و کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه استعلام اشخاص و کالاهای تحریمی به آدرس https://snc.bki.ir  برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها/ باجه‌های ارزی شعب بانک از طریق شبکه دوم (سامانه‌های غیرمالی) قابل دسترس می‌باشد. در این راستا ضروری است:

کلیه واحدها/ باجه‌های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایه‌ای و غیرپایه‌ای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن خریدار/ فروشنده، کالای مورد معامله و همچنین شرکت حمل‌ونقل کالای موضوع معامله، با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در صورت تحریمی بودن اشخاص و یا کالاهای مندرج در Proforma Invoice، دلایل عدم امکان ارائه خدمات به مشتری را به ایشان اعلام نمایند. بدیهی است به دلیل مشخص نبودن نام شرکت حمل‌ونقل‌کننده کالا در هنگام صدور حواله ارزی و یا گشایش اعتبار اسنادی وارداتی، بررسی تحریمی بودن شرکت حمل‌کننده کالا پس از دریافت اسناد حمل کالا، ضروری می‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای اطلاعیه مذکور در سطح استان‌ها با مدیریت محترم شعب بانک در استان و در سطح شعب با رؤسای محترم شعب و مسئولین محترم واحدها/ باجه‌های ارزی می‌باشد.

به گزارش فارس، اجرای این بخشنامه به روشنی انتقال و تسرّی تحریم‌ها به داخل کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر یک خودتحریمی گسترده در درون اقتصاد ایران از سال گذشته آغاز شده است. 

با تصویب لوایح مرتبط با FATF مانند لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اجرای قوانین و ضوابط FATF، همه بانک‌ها ملزم به رعایت این چارچوب‌ها خواهند بود و از طرف دیگر برای نهادهای خارجی ازجمله خزانه‌داری آمریکا امکان رصد فعالیت نهادها و اشخاص تحریمی _ با توجه به ارائه اطلاعات مالی و بانکی به نهادهای بین‌المللی_ بیشتر خواهد بود. بنابراین با تصویب این لوایح قطعا الزام به اجرای تحریم‌های خارجی بیشتر خواهد شد و دامنه تحریم‌ها به راحتی به داخل کشور منتقل می‌شود. 

هر چند که وزیر اقتصاد دولت یازدهم برخلاف قانون اساسی، قبل از بررسی و تصویب مجلس، اکشن‌پلن (برنامه اجرایی) ایران برای الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را امضاء کرده  است، اما همچنان موافقان اینگونه لوایح فرصت دارند، نتایج موافقت خود با این کنوانسیون‌ها را بررسی کنند تا ناآگاهانه و یا عامدانه کشور در مسیری قرار ندهند که راه بازگشتی برای آن وجود نداشته باشد. 


 

فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 30077
Share
 
 
 
 
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است
 
نام شما:   
آدرس ایمیل:  
نظر شما: 
 


 

شاخه دانشجویی دفتر خاتمی علیه روحانی + جزییات

جلیلی‌: در برجام با فهم‌ مخالفت خود را اعلام کردیم‌

ایران حسن نیت خود را در موضوع هسته‌ای نشان داد/ باید جلوی یاغی‌گری در دنیا ایستاد

با تحقق این سند طلیعه مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی رخ خواهد نمود

جوان چرداولی قربانی رعد و برق شد

هزینه پارکینگ های شهر مهران مشخص شد

مراسم اربعین توسط سیستم های مانیتورینگ رصد خواهد شد

رفتار پلیس معرف رفتار نظام اسلامی است

قرارگاه رسانه ای میرجاوه افتتاح می شود/پوشش 15700 دقیقه ای اربعین در سال گذشته

چگونگی شهادت حضرت رقیه(س)

افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت کالا‌های اساسی/ لزوم افزایش نظارت بر بازار

معافیت زائران زمینی اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور/ صدور ۴۶۴ هزار ویزا تاکنون

توزیع شیر مدارس در هاله‌ای از ابهام/ تکلیف تعطیلات زمستانی روشن نیست

داستان تکراری تصادف در سه راهی پشت قلعه آبدانان

رفع تسطیع و تصرف اراضی ملی در آبدانان

بانک ها تسهیلات اتحادیه مرغداران را پرداخت کنند

ارکان اصلی امنیت در جامعه ،نوع و میزان مشارکت مردم است

رئیس‌جمهور لبنان خطاب به ماکرون: تشکیل دولت موضوعی کاملا داخلی است

زائران بدون ویزا در مرز مهران به شهرهای خود بازگشت داده می شوند

پایان درخشان با ۱۳۶ مدال و رتبه سوم/ تعبیر خودباوری و امید در کاروان ایران

آماده‌سازی ۱۶۵۰۰ ‌اتوبوس برای اربعین/امکان تردد اتوبوس‌‌ها تا نجف و کربلا

اعزام 225نفر دانش آموز آبدانانی به مناطق عملیاتی

FATFگره ای از مشکلات کشور را باز نمی کند

برای حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و تورم تصمیم‌های جدی بگیرید

46 میلیارد ریال قرض الحسنه به نیازمندان ایلام پرداخت می شود

تعلل بانک ها عامل تحقق نیافتن مصوبه های کارگروه اشتغال است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری به ایلام سفر می کند

آیت‌الله نوری‌همدانی خواستار اختصاص ارز دولتی به زائران اربعین شد